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中信銀行鄭州分行風(fēng)險(xiǎn)堵截在行動(dòng)

2021-5-25 13:15:00    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　5月21日，客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因。銀行柜員通過(guò)查詢卡片狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)該客戶之前有多筆監(jiān)管在線凍結(jié)，且因資金快進(jìn)快出交易特征被支付監(jiān)管，柜員立即提高警惕，通過(guò)跟客戶聊天的方式詢問(wèn)平時(shí)的用卡習(xí)慣，并經(jīng)查詢卡片交易流水，發(fā)現(xiàn)客戶在凌晨半夜也常發(fā)生交易，資金交易快進(jìn)快出比較頻繁。

　　鑒于以上可疑情形，中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系，對(duì)方查詢后表示，該客戶的確有較多可疑違法行為，需要進(jìn)一步調(diào)查。經(jīng)過(guò)約15分鐘時(shí)間，反詐中心工作人員至柜臺(tái)詢問(wèn)后將其帶走。

　　自“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái)，中信銀行鄭州分行積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行以及公安部門的號(hào)召，主動(dòng)配合公安部門的各項(xiàng)反詐工作。本次風(fēng)險(xiǎn)堵截事件，是中信銀行鄭州分行強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn)，工作人員高度的警覺(jué)性和良好的應(yīng)急處置能力贏得了公安機(jī)關(guān)的高度評(píng)價(jià)與肯定。中信銀行鄭州分行今后也將認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)職責(zé)，為保護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力。

 

（中信銀行鄭州分行 徐雷）

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